明星電纜第三屆董事會第二十次集會抉擇通告

      

8月2日，四川明星電纜股分無限公司公布第三屆董事會第二十次集會抉擇通告。

本公司董事會及全部董事包管本通告內(nèi)容不存在任何子虛記錄、誤導(dǎo)性陳說或許嚴(yán)重漏掉，并對其內(nèi)容的實在性、精確性和完好性承當(dāng)個體及連帶義務(wù)。

四川明星電纜股分無限公司（以下簡稱“公司”）于2016年8月1日在公司集會室，以通信表決的體例召開了第三屆董事會第二康明斯發(fā)電機(jī)十次集會。集會告訴已于2016年7月31日經(jīng)過專人投遞和郵件體例投遞全部董事。本次集會由公司董事長李廣勝調(diào)集和掌管，本次集會應(yīng)到董事9名，實到9名。公司董事會秘書列席了本次集會，公司全部監(jiān)事和部門高管職員列席了本次集會。本次集會的調(diào)集、召開合適《中華群眾共和國公司法》和本公司《公司章程》的劃定。本次集會以通信表決體例經(jīng)過了以下抉擇：

1.審議經(jīng)過《關(guān)于選舉鄭曉泉老師為公司第三屆董事會自力董事候選人的議案》

表決成果：同意票9票，否決票0票，棄權(quán)票0票。

董事候選人簡歷附后，該議案尚需股東大會審議。

自力董事頒發(fā)以下定見：

1.因為自力董事曹曉瓏擔(dān)負(fù)公司自力董事已持續(xù)6年，并依照劃定提交了書面告退陳述，公司自力董事人數(shù)缺乏劃定人數(shù)。經(jīng)公司第三屆董事會提名，并提交了《關(guān)于選舉鄭曉泉老師為公司第三屆董事會自力董事候選人的議案》。

2.公司自力董事候選人提名法式合適相干法令律例及《公司章程》的有關(guān)劃定，本次提名流是在充實領(lǐng)會被提名流的教誨布景、職業(yè)履歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合環(huán)境的根本長進(jìn)行的，并已征得被提名流自己贊成。

3.經(jīng)核閱自力董事候選人鄭曉泉的經(jīng)歷，我們以為自力董事候選人鄭曉泉任職資歷合適擔(dān)負(fù)公司自力董事的前提，可以勝任所聘崗?fù)ぢ氊?zé)的請求，不存在《中華群眾共和國公司法》、《公司章程》中劃定制止任職的前提。

4.贊成將公司第三屆董事會自力董事候選人鄭曉泉提交大公司2016年第一次姑且股東大會推舉。

特此通告。

四川明星電纜股分無限公司董事會

二○一六年八月二日

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